一些专家指出，新加坡繁荣的房地产市场是“清洗”脏钱的流行手段。这里还有赌场、夜总会和奢侈品商店。
——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血”
图像加注文字，周焯华在最后陈述中强调，其企业为澳门带来巨大经济贡献。
时代红利不常有。洗米华这个赌徒的悲哀在于，自他出生起，所谓的江湖早就不存在了，或者说江湖的格局已定。
多年来，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。
上海浦东新区人民检察院第七检察部检察官朱奇佳介绍，根据这个三人微信群的聊天记录，办案人员商请人民银行排查可疑交易，通过穿透资金链等方式获取相关证据。
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洗钱罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 检察技术辅助审查 股权交易
习近平强调，当前，世界百年变局加速演进，我国边海空防内涵和外延发生深刻变化，影响因素更加错综复杂，边海空防建设面临新的机遇和挑战。要坚持系统观念，强化全局统筹，提高卫国戍边整体能力。要协调推进边海空防建设和沿边沿海地区经济社会发展，加强基础设施互联互通和共建共用，打造既能有效维护安全又能有力支撑发展的边海空防建设格局。要强化科技赋能，加强边海空防新型手段和条件建设，构建边海空防立体智能管控体系。要增进同有关国家睦邻友好和务实合作，为边海空防建设营造良好周边环境。
和威尼斯人酒店和帕拉索酒店拥挤不堪的赌场大厅不同，高赌注贵宾厅非常私密，一般只有一两桌赌客。为借款签字的托儿会坐在赌客附近。据前雇员称，基本不会掩饰托儿的安排。其中一位前员工说：“一切都是明摆着的。”
之后，据说洗米华又借着何鸿燊的四太太梁安琪的帮助，承包了不少赌厅，包揽了澳门大部分博彩中介业务，成为当时的龙头人物。
从事黑色产业的人，大多低调行事，但洗米华不一样，他高调且大张旗鼓的通过副业洗白，甚至通过与女明星恋爱宣传自己的赌场，反哺自己的赌博业务。
正常使用信用卡会为大家带来许多资金上的方便，减少资金占用，但信用卡套现行为却可能面临被骗或被盗刷的风险，占小便宜吃大亏。以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。所以替他人套现更可能面临法律风险，要三思而后行。
伦敦人娱乐场的一位公关经理告诉记者，现在澳门关闭的贵宾厅都是太阳城旗下的，其他公司的贵宾厅仍在运营，但有部分赌客存在太阳城贵宾厅的钱目前取不出来。“存在贵宾厅的钱没有绝对的安全，银行都可能倒闭。”